2019六合图库
中央生態環境保護督察進行時

涉案1141萬元!尤溪這名男子為炒房虛構項目,多次坑騙發小!

●劉春鳳 賈成寶

胡某某和宋某某是尤溪人,他們曾經是“發小”,一起度過了美好的青春時光。大學畢業后,他們雖然聯系少了,但雙方結婚生子重要日子都沒忘記送上祝福。多年以后,他們又在美麗的廈門重逢,這次胡某某卻盯上了“發小”宋某某的“錢袋子”。

為炒房虛構項目騙錢

2016年初,廈門的房價開始迅速上漲,特別是島內的思明區,更是一路狂奔,一年內上漲了近一倍。

胡某某嗅到了“商機”,編織著發財的“炒房”夢,可苦于手上資金短缺,面對每平方米兩三萬元的房價,他先是把手伸向了自己的小舅子魏某某,虛構了自己拿到了德化某醫院的采購項目并偽造了相關材料。“這個采購項目非常賺錢,基本上只要三四個月就可以通過驗收,之后就可以得到投資款的30%至40%的高額回報。”胡某某說道。

出于對姐夫的信任,魏某某投資了胡某某的“項目”共計55萬元。騙完小舅子的錢,胡某某開始把手伸向了自己的“發小”宋某某。宋某某和胡某某是初中同桌,兩人關系一直不錯。胡某某經常在廈門等地邀請宋某某及家人吃飯,介紹自己的親朋好友給宋某某認識,逐漸博得了宋某某家人的好感。2015年9月,宋某某、胡某某和另一個朋友合作創辦了一個安防公司。宋某某對自己的這個“發小”更是深信不移。

“我有一個很好的項目,一起做不?”2016年6月,胡某某說要投資自己拿到的德化某醫院輸液泵采購項目,還差10萬元,宋某某毫不猶豫地支付了費用。

2016年8月,胡某某說要投資德化某醫院心電儀、彩超機、口腔曲面斷層機采購項目,需要資金208萬元,希望宋某某投資50萬元。因為金額較大,宋某某拒絕了。為了進一步取得宋某某信任,胡某某又讓宋某某入股了自己的一個醫療器材有限公司,出資30萬元,占股20%。

多次“投資”不見回報急報警

2016年9月,胡某某又說要投資德化某醫院口腔曲面斷層機采購項目,需407萬元,因數目太大,胡某某通過宋某某找到宋某某岳父所在的公司“上海某金屬材料有限公司”。在胡某某的項目介紹和對高額回報的許諾之下,“上海某金屬材料有限公司”投資了120萬元,宋某某投資了170萬元。

面對胡某某聲稱需要投資的金額越來越高,雖然其間有過些許猶豫,但看在“發小”和自己也是公司股東的面子上,加上胡某某給了幾次回報款,宋某某及“上海某金屬材料有限公司”仍相信了胡某某的話。之后,“上海某金屬材料有限公司”再投資400萬元,宋某某又投資了十余次、666萬余元。

2017年9月,“上海某金屬材料有限公司”覺得投了520萬元,才回報43萬元,并沒有達到預期的回報,便托人去德化某醫院打聽情況,這才發現這些項目都是假的,那些所謂的“中標通知書”“采購合同”等文書也都是偽造的。他們不停地找胡某某要錢,胡某某仍百般推脫,不肯承認。

這時宋某某才意識到自己被“發小”給騙了。“上海某金屬材料有限公司”負責人和宋某某馬上到尤溪公安機關報案,可誰也沒有想到,剛報案,原來一直推脫的胡某某居然主動投案了。胡某某說自己是看到廈門房產狂漲,經不住誘惑,小試了一下,沒想到錢這么好騙,才越陷越深。

公安機關立案偵查后認為胡某某涉嫌詐騙罪,把詐騙數額定為1320萬元,然后將案子移送到了尤溪縣人民檢察院。

證據不清 檢察官逐筆核查作筆錄

然而,這個案件證據體系不完整,讓接手此案的尤溪縣檢察院檢察官們眉頭緊鎖。嫌疑人雖然對詐騙數額大體上供認不諱,但資金過手人員、賬戶的情況、交易明細與證人、被害人所稱的情況都存在一定出入。法律事實必須查清,被害人的權益必須保護。

面對整整三大本主要人員賬戶三年間密密麻麻的銀行交易明細,檢察官們從早上一上班開始忙到深夜,花了整整3天多時間用于對賬、核實,對錢款往來涉及所有銀行賬戶和交易明細,逐筆核對,針對查找發現的問題,花大半個月找證人核查,制作筆錄。數額要弄明白,從哪里走賬,用誰的賬戶?去往哪里?錢花哪兒去了?花在什么地方了?每一分錢都要搞清楚,最后認定金額合計1396萬余元。

最終查實,胡某某拿著騙來的錢款除極少部分用于當作誘餌打回給被害人外,其他絕大部分用于其個人花銷、購買廈門市思明區洪蓮西里房產和車位、尤溪縣城關鎮紫陽大道房產、“梅賽德斯·奔馳”牌汽車2輛、室內裝修等,每一個花銷項目少則數十萬,多則四五百萬元。

審查過程中,補充制作詢問筆錄十余份看似簡單,但基本每天都要分出非常多的精力用于接待這些遭受巨額財產損失的被害人、證人,一遍遍地釋法說理,一遍遍地安撫,一遍遍地延伸講解民事、法院執行等相關方面的法律法規,要查清事實,要維護權益,也要穩人心,防止針對犯罪嫌疑人家屬的惡性報復的發生。

詐騙數額巨大 被告人被判處有期徒刑

通過抽絲剝繭,胡某某的犯罪事實逐漸明晰。從2016年3月至2017年10月期間,胡某某十余次虛構德化某醫院采購項目并偽造相關材料,詐騙“上海某金屬材料有限公司”和宋某某項目款,但實際并未將款項用于相關項目。其詐騙數額,也根據最終核對的每筆轉賬情況,從1320萬元先增加到了1396萬元,再扣除還了的255萬元,最終認定為1141萬元。

面對確鑿的證據,胡某某當庭表示認罪服法,并表示愿意出售自己的房產和車輛賠償被害人損失。最終,法院判決胡某某有期徒刑13年11個月,并處罰金25萬元。責令胡某某退賠“上海某金屬材料有限公司”和宋某某的實際損失。

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